宝龙娱乐城胜龙科技(430016)2011年第一次姑且股东大会决议通知布告

[ 2014年2月22日 ]
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  胜龙科技股份无限公司

  股份简称:胜龙科技 股份代码:430016 通知布告编号:11-015

  

  胜龙科技股份无限公司

  2011年第一次姑且股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  

  一、会议召开环境:

  1、会议时间:2011年9月15日上午10:00时

  2、会议地址:市海淀区车公庄西乙19号华通大厦B座北塔17层公司会议室

  3、会议表决体例:现场投票表决

  4、会议召集人:公司董事会

  5. 会议掌管人:安歆董事长

  6. 公司已于2011年8月24日正在股份报价消息披露平台登载了本次股东大会的通知通知布告。

  本次会议的召开符《公司法》、《公司章程》等相关。

  二、 会议出席的环境

  出席本次股东大会的股东或授权代表共7人,代表公司7名股东,共持有表决权的股份20,407,030股,占公司总股份数额的84.33%。公司董事、监事及律师出席了本次会议,公司高级办理人员列席了本次会议。

  三、提案审议和表决环境

  1.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

  (1)审议通过选举安歆为第五届董事会董事,宝龙娱乐城同意股数20,407,030股,占出席大会股东持有表决权股份总数的100%;否决股数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%;弃权数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%。

  (2)审议通过选举陈灏康为第五届董事会董事,同意股数20,407,030股,占出席大

  胜龙科技股份无限公司会股东持有表决权股份总数的100%;否决股数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%;弃权数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%。

  (3)审议通过选举季松乔为第五届董事会董事,同意股数20,407,030股,占出席大会股东持有表决权股份总数的100%;否决股数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%;弃权数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%。

  (4)审议通过选举莫美明为第五届董事会董事,同意股数20,407,030股,占出席大会股东持有表决权股份总数的100%;否决股数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%;弃权数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%。

  (5)审议通过选举祁光华为第五届董事会董事,同意股数20,407,030股,占出席大会股东持有表决权股份总数的100%;否决股数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%;弃权数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%。

  2.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

  (1)审议通过选举查悦昕为第五届监事会股东监事,宝龙娱乐城信誉同意股数20,407,030股,占出席大会股东持有表决权股份总数的100%;否决股数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%;弃权数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%。

  (2)审议通过选举肖文全为第五届监事会股东监事,同意股数20,407,030股,占出席大会股东持有表决权股份总数的100%;否决股数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%;弃权数0股,占出席大会股东持有表决权股份总数的0%。

  以上两名被选监事取职工代表大会选举的职工监事郭维密斯配合构成第五届监事会。

  四、律师环境

  1.律师事务所:市国联律师事务所

  2.律师姓名:秦颖

  3.律师看法:

  律师事务所认为,本次股东大会的召集取召开法式、出席会议人员的资历、议案提出和审议、表决法式均合适《公司法》和《公司章程》的,未发觉违反法令之处,会议表决成果无效。

  胜龙科技股份无限公司

  五、备查文件

  1、经取会董事和记实人签字确认的本次股东大会的决议;

  2、市国联律师事务所出具的本次股东大会的法令看法书;

  3、从办券商要求的其他文件。

  特此通知布告。

  胜龙科技股份无限公司

  董事会

  2011年9月16日

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